Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла расследование в отношении американского подразделения биржи криптовалют Binance с целью определить характер ее взаимоотношений с двумя трейдинговыми фирмами: Merit Peak Ltd и Sigma Chain AG. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Компании предоставляют услуги Binance.US по маркетмейкингу, то есть проводят операции на бирже для обеспечения ликвидности и в процессе зарабатывают на небольших разницах цен. Согласно корпоративным документам от 2019 года, CEO Binance Чанпен Чжао был связан с обеими фирмами, а источники утверждают, что он контролировал обе из них по состоянию на конец прошлого года.
SEC намерена установить, имели ли партнеры Binance.US приоритет с позиций доступа и скорости при заключении сделок на платформе. Также регулятора интересует, уведомляла ли биржа своих клиентов о том, что связана с вышеназванными компаниями. Согласно американским законам, торговые платформы обязаны раскрывать информацию о связанных с ними маркетмейкерах, которые могут пользоваться более выгодными условиями исполнения заявок по сравнению с обычными пользователями.
Binance.US была основана в 2019 году, после того как основной бирже было запрещено обслуживать американских клиентов. Биржа уже попадала в поле зрения SEC в 2020 году, когда регулятор захотел выяснить, действительно ли она функционирует независимо от Binance.
«Маркетмейкинг – это стандартный вид деятельности как на криптовалютном, так и на традиционном рынке. Например, такие услуги предоставляет Citadel Securities или Alamada Research, принадлежащая основателю биржи FTX Сэму Банкман-Фриду. Они обеспечивают ликвидность и напрямую поддерживают эффективность рынка в интересах конечных пользователей», — заявил представитель Binance.
Конкурирующая биржа Coinbase в разговоре с The Wall Street Journal отвергла предположения о наличии у нее аффилированных маркетмейкеров.
