Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения основателям крипто-стартапа Dropil, по её версии, присвоившим $1,8 млн в ходе незарегистрированной продажи токенов DROP.
SEC утверждает, что Джереми Макалпин, Захари Матар и Патрик О'Хара распространяли недостоверную информацию о финансовом положении Dropil и доходности токенов DROP среди инвесторов, а также существенно завысили показатели своего ICO. Руководство стартапа заявляло, что им удалось собрать $54 млн при участии 34 000 инвесторов. SEC, со своей стороны, настаивает на том, что они привлекли менее $1,9 млн от 2 472 инвесторов.
Предполагалось, что собранные средства будут вложены в операции алгоритмического бота Dex, который раз в 15 дней будет приносить прибыль своим пользователям в форме токенов DROP. Как удалось выяснить SEC, Dex не проводил операций с деньгами инвесторов, а основатели перевели $1,4 млн на свои личные счета. Кроме того, они, предположительно, предоставляли инвесторам поддельную финансовую отчётность о показателях Dex, подкрепляя указанные в ней сведения выплатами за счёт имевшихся резервов.
«Нет никаких свидетельств того, что Dex, который продвигался Dropil как отличительная черта токенов DROP, когда-либо функционировал или приносил прибыль от трейдинга», – пишет SEC.
Помимо мошенничества организаторы проекта обвиняются в продаже незарегистрированных ценных бумаг, а также в даче ложных показаний самой SEC. Регулятор просит взыскать с ответчиков незаконно присвоенные средства и наложить на них предусмотренные законом штрафы.