Руководство крипто-биржи UPbit обвинено в мошенничестве из-за завышения объёма торгов

Трём руководителям крупнейшей биржи криптовалют Южной Кореи UPbit, включая её основателя Сонга Чи Хена, официально были предъявлены обвинения в мошенничестве, пишет CoinDesk.

Предполагается, что они осуществляли мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь прошлого года, используя поддельные корпоративные счета для завышения объёма торгов на 254 трлн вон ($226,2 млрд) с целью привлечения новых клиентов. Также они обвиняются в продаже 11 550 биткоинов клиентам на сумму 150 млрд вон ($133,8 млн) через фальсифицированные транзакции.

UPbit, со своей стороны, отвергла обвинения в опубликованном в четверг уведомлении: «Компания предоставляла ликвидность принадлежащим ей корпоративным счетам для стабилизации рынка на этапе запуска сервиса. Он охватывает период с 24 сентября 2017 по 11 декабря 2017».

Биржа также отметила, что функция вывода средств для таких корпоративных счетов являлась неактивной. Согласно официальному заявлению, она «не получала выгоду и не торговала» в процессе, но действительно осуществляла некоторые транзакции с целью привлечения клиентов на протяжении двух месяцев. Компания утверждает, что эти транзакции не оказали влияния на рынок и составляли около 3% в общем объёме торгов на тот момент.

В марте правоохранители посетили головной офис UPbit и изъяли жёсткие диски, а также книги учёта. Тогда биржа подозревалась в мошенничестве и продаже клиентам активов, которые ей не принадлежали. В январе под проверку попали биржи Bithumb и Coinone, которые подозревались в уходе от уплаты налогов. В марте также было проведено расследование в отношении трёх неназванных бирж по подозрению в присвоении средств клиентов их сотрудниками.
Фото: Grey82
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.