Российского эмигранта ждёт 16 месяцев заключения в США за организацию работы нелицензированной биржи биткоина

Как сообщает Reuters, российский эмигрант, проживающий во Флориде, Юрий Лебедев был признан виновным в том, что он оказывал содействие в работе нелицензированной биржи биткоина Coin.mx. Лебедев был арестован более двух лет назад за нарушение требований законов о противодействии отмыванию денег США. Изначально обвинение требовало для Лебедева 97 месяцев тюрьмы, но по решению суда он получил 16 месяцев.

Вместе с Лебедевым по этому делу проходит глава христианской организации пастор Тревон Гросс. Гросс обвиняется в получении взятки через прекративший своё существование кредитный союз, который использовал Coin.mx для вывода денег за границу. Предположительно, в этом ему помогал Лебедев. Сам Гросс утверждает, что взяток не брал, а $150.000 – это пожертвования, которые переводились в пользу его церкви. Гросса ждёт приговор в конце месяца.

trevon-gross.jpg
Пастор Гросс

Судья Элисон Натан отметила «выдающиеся технологические навыки» Лебедева, которые позволяли ему оставаться неуловимым. Адвокат Лебедева утверждает, что тот навряд ли мог преступить закон.

Флоридская биржа биткоина Coin.mx была зарегистрирована как «клуб коллекционеров», что позволяло скрывать реальную природу операций. Обвинители ранее связывали биржу с более обширной криминальной схемой, утверждая, что Coin.mx использовался для отмывания денег, полученных преступным путём, в том числе в результате взлома JPMorgan Chase.

Ещё один оператор Coin.mx Энтони Мурджио был задержан вместе с Лебедевым в 2015 году. В этом году он признал свою вину по трём обвинениям, в том числе в преднамеренном сокрытии информации о подозрительной активности, и был приговорён к пяти с половиной годам заключения.
Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.