К группе регуляторов, проверяющих деятельность биржи криптовалют Binance из-за различных предполагаемых нарушений, примкнула Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда. В ее случае разбирательство не ограничилось предупреждениями – тайская SEC подала заявление о возбуждении уголовного дела в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции.
Регулятор утверждает, что Binance осуществляла деятельность по обмену виртуальных валют на территории страны через свой сайт без лицензии. Также компания привлекала граждан при помощи группы «Binance Thai Community» в Facebook и за свои правонарушения должна понести уголовную ответственность, говорится в документе.
«Только поставщики услуг, получившие соответствующие лицензии в соответствии с предусмотренной законом процедурой, могут предоставлять услуги, связанные с торговлей цифровыми активами, их обменом, хранением и переводом», – пишет SEC.
В ведомстве также сообщили, что направили Binance письмо с предупреждением 5 апреля, потребовав от нее предоставить ответ в письменной в форме, однако она в указанный срок не отреагировала. Обвинения против Binance были выдвинуты в соответствии с декретом о чрезвычайных ситуациях при работе с компаниями из сферы цифровых активов. Если наличие нарушений в ходе расследования полиции подтвердится, дело может быть передано в прокуратуру. По предъявленным обвинениям оператору биржи грозят различные санкции, в том числе от двух до пяти лет тюрьмы и штраф до $15 500.
Ранее сегодня сервис Whale Alert зафиксировал перевод 600 000 ETH ($1,3 млрд) с кошелька Binance на новый адрес, который в результате сразу же стал 15-м крупнейшим в блокчейне Ethereum.
