Несколько европейских финансовых учреждений, в том числе Danske Bank и Swedbank, были упомянуты в докладе в связи с расследованием крупномасштабных крипто-фиатных транзакций, осуществлявшихся на протяжении последних двух лет. Некоторые клиенты банков заключали сделки с использованием цифровых валют на десятки миллионов евро, и теперь агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Литвы хочет узнать, откуда изначально взялись эти деньги. Множество фигурантов расследования является литовскими налогоплательщиками. Об этом пишет Bitcoin.com.
Расследование затрагивает сделки на суммы, превышающие €80 000. Служба расследования финансовых преступлений (FCIS) выяснила, что около 500 физических и 100 юридических лиц осуществляли такие операции с 2017 года. Все они являются клиентами следующих банков и финансовых учреждений: SEB, Swedbank, Luminor, Danske Bank, Citadele, Pervesk и Mister Tango. Информация об этом была обнародована после того, как несколько крупных банков, в том числе ING Group, Danske Bank, Credit Suisse, Citigroup и Deutsche Bank, были упомянуты в расследованиях масштабных эпизодов отмывания денег.
Согласно представленным данным, общий объём описываемых крипто-транзакций за двухлетний период составил €661 млн. Гражданами Литвы и Швеции были осуществлены три крупнейшие транзакции на 27,2, 16,6 и 14,1 млн евро соответственно. Резидент Литвы задекларировал доход в €6 млн от покупки и продажи криптовалюты, сообщил директор FCIS Миндовг Петраускас.
FCIS в настоящее время осуществляет стратегический секторальный анализ денежных переводов, связанных с обменом криптовалют и фиатных валют, в том числе евро и долларов США. Следователи получили информацию об индивидуальных трейдерах и компаниях в Банке Литвы и других правительственных ведомствах, ответственных за регулирование сферы электронных финансов, чтобы изучить денежные потоки.
Согласно Петраускасу, некоторые трейдеры заявили не только об огромном обороте средств, но и о значительных доходах. Часть из них была получена в процессе обмена цифровых валют, в то время как другую часть принесли инвестиции в ICO. Он также сообщил, что в прошлом году подобные доходы облагались налогом по ставке всего в 5%. Глава службы подчеркнул, что многие трейдеры предпочли не разглашать начальный источник происхождения своих капиталов.
По словам Петраускаса, с сферой обмена криптовалют и ICO связаны повышенные риски отмывания денег. Литва испытывает стремительный рост краудфандинга с начала этого года. В 2017 году всего €82 млн были инвестированы в местные ICO, а с начала 2018 года значение составляет уже €500 млн. «Вопрос в том, откуда это все, это очень большие деньги», – сказал он.
