Предполагаемый сооснователь Crypto Capital отказался пойти на сделку со следствием

Предполагаемый сооснователь Crypto Capital отказался пойти на сделку со следствием

03.02.2020
0
Евгений Петлин

Бизнесмен из Аризоны Реджинальд Фоулер, некогда владевший долей в профессиональном клубе по американскому футболу Minnesota Vikings, отказался пойти на сделку со следствием, оставив конечное решение суду, заседание которого пройдёт в апреле, пишет Bloomberg.

Фоулер обвиняется в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов участникам криптовалютной отрасли без лицензии. Ожидалось, что он признает вину в одном нарушении и передаст властям $371 млн. Сделка сорвалась, после того как Фоулер не согласился с выдвинутыми условиями.

«В четверг Фоулер отказался от сделки о признании вины, после чего предложение официально было отозвано властями. Таким образом, участники ожидают, что дело будет рассмотрено судом в соответствии с распорядком 28 апреля 2020 года», – говорится в письме, направленном обвинением в суд в пятницу.

По мнению обвинителей, Фоулер и его подельник Оз Йосеф вводили банки в заблуждение и открывали в них счета, которые затем использовались для перевода сотен миллионов долларов через американскую финансовую систему в интересах бирж криптовалют. Такая модель позволяла им избегать соблюдения требований по противодействию отмыванию денег, которые обычно предъявляются к лицензированным финансовым учреждениям.

Фоулеру были предъявлены обвинения в занятии «теневым банкингом» в апреле 2019 года. Он, предположительно, является сооснователем компании Crypto Capital, услугами которой в прошлом пользовались такие биржи, как Bitfinex и Kraken.

В 2005 году Фоулер попытался приобрести Minnesota Vikings за $600 млн, но был вынужден согласиться на миноритарную долю, после того как не смог предоставить запрошенную сумму. В 2014 году его связь с командой прервалась.


0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x