Почти 800 000 ETH переведено с кошелька криптопирамиды Plus Token на неизвестные адреса

Около $188 млн в Ethereum сегодня было выведено с кошелька, приписываемого мошеннической схеме Plus Token.

Согласно Etherscan, в 16:46 МСК 789 534 ETH покинули кошелёк с меткой «Plus Token Ponzi 2» и отправились на неизвестный адрес, вероятно, для дальнейшего смешивания с целью сокрытия происхождения и перемещения средств.

Screenshot_51.png

В пользу этой версии говорят последовавшие почти сразу за первым перемещением операции, направленные на разбитие общей суммы на более мелкие части. На исходный кошелёк почти все средства поступили полгода назад и с тех пор не перемещались.

Screenshot_52.png

За несколько дней до этого аналогичным образом было перемещено около 26 млн EOS ($67 млн) с кошелька Plus Token на анонимный адрес.

Схема Plus Token была запущена в мае 2018 года и действовала под видом криптовалютного кошелька, привлекая пользователей обещаниями высокой доходности. По оценкам аналитиков, на момент закрытия в середине 2019 года ущерб от действий мошенников мог составлять около $3 млрд.

Несмотря на задержание предполагаемых организаторов, время от времени кошельки Plus Token демонстрируют активность. Отмывание такого большого объёма активов вызывает очевидные затруднения у их текущих владельцев, однако подобные сегодняшнему перемещения неизбежно рождают опасения среди участников рынка касаемо их возможной ликвидации.
Комментарии 0