Основателя криптобиржи RGCoins признали виновным в отмывании денег мошенников из Румынии

53-летний житель Болгарии Россен Иосифов, являвшийся владельцем биржи криптовалют RGCoins, был признан виновным в отмывании денег. Этому предшествовал двухнедельный судебный процесс, в ходе которого Иосифов обвинялся в причастности к сложной схеме по краже денег у жителей США.

Основатель небольшой болгарской биржи, ориентировавшейся в первую очередь на клиентов из Восточной Европы, привлек внимание американских следователей в прошлом году, когда его связали с отмыванием денег румынской преступной группировки.

Жертвами мошенников стали как минимум 900 жителей США, подвергавшихся фишинговым атакам в 2014 и 2015 годах. Злоумышленники размещали фейковые объявления с предложением принять участие в онлайн-аукционах на популярных площадках, включая Craigslist и eBay, на которые выставлялись не существовавшие дорогостоящие товары. После получения денег от жертв преступники переводили их в биткоин через RGCoins с целью отмывания.

Основатель RGCoins заявлял, что ему не было известно о причастности клиентов к противоправной деятельности. Обвинение с его версией не согласилось. RGCoins использовала ограничение в 5 BTC для анонимных заявок, однако четверо участников румынской группировки при помощи основателя с сентября 2015 года по декабрь 2018 года смогли обменять через биржу без идентификации около $5 млн. Впоследствии криптовалюта передавалась подельникам за рубежом для дальнейшего отмывания.

Иосифов был арестован в Болгарии в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году. Ожидается, что приговор будет вынесен 12 января 2021 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Фото: Smit
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.