Опубликован обвинительный акт Министерства юстиции США: BTC-e ждёт штраф размером $110 миллионов, а Винника 55 лет тюрьмы

Согласно докладу, опубликованному Министерством юстиции США, официальное обвинение Виннику будет предъявлено на американской земле. Похоже, против Винника и биржи BTC-e, которой он, по непроверенным данным, управлял, будут выдвинуты обвинения в многочисленных эпизодах отмывания денег.

BTC-e был главным средством для отмывания денег, полученных киберпреступниками в результате противозаконной деятельности

Министерство юстиции США считает, что гражданин России Александр Винник и биржа BTC-e отмыли миллиарды долларов в биткоинах начиная с 2011 года. В обвинительном акте BTC-e фигурирует как биржа, которой пользовались преступник по всему миру, а Винник использовал её инструменты для погашения биткоинов долларами США, рублями и евро.

Винник был арестован 26 июля. Как сообщает Министерство юстиции, оператор позволял пропускать деньги, полученные программами-вымогателями, а также в результате хакерской активности, уклонения от уплаты налогов и оборота наркотиков через биржу.

«BTC-e был международной схемой для отмывания денег, которой в соответствии с моделью бизнеса могли пользоваться преступники, в частности киберпреступники», - поясняет Министерство. «Благодаря стараниям Винника BTC-e стал главным средством для отмывания денег, полученных киберпреступниками в результате противозаконной деятельности».

«В обвинительном акте 37-летний гражданин России Александр Винник назван владельцем и оператором многочисленных аккаунтов на BTC-e, включая администраторские аккаунты, а также первичным бенефициаром фиктивной компании, управлявшей BTC-e, Canton Business Corporation».

Виннику предъявлено 17 обвинений в отмывании денег и 2 обвинения в ведении бизнеса, осуществлявшего незаконные денежные транзакции. Кроме того, в обвинительном заключении обозначено, что на счета BTC-e «поступали существенные суммы», добытые в результате взлома Mt Gox. Также биржа собирала деньги, полученные в результате одной из крупнейших атак программ вымогателей, известной как “Cryptowall.”

Karps.png
Марк Карпелес празднует арест и сообщает, что в прошлом у него были проблемы с русскими

«Криптовалюты, такие как биткоин, предоставляют людям по всему миру новый и инновационный способ участия в законной коммерческой деятельности. Однако, о чём и свидетельствует этот эпизод, новые компьютерные технологии не только меняют способы взаимодействия между людьми, но и позволяют преступникам извращать их принципы, используя технологии в своих злонамеренных интересах», - сказал прокурор Брайан Стреч.

«Подразделение продолжит выделять необходимые ресурсы, чтобы гарантировать обнаружение, задержание и осуществление правосудия над лицами, замешанными в отмывании денег и киберпреступлениях, где бы и как бы они ни использовали интернет для совершения своих преступлений».

Несмотря на то, что BTC-e не был зарегистрирован как предоставляющая финансовые услуги организация в Сети по предотвращению финансовых преступлений США (Fincen), значительная часть операций компании приходилась именно на эту страну. BTC-e использовал фиктивные компании, большая часть которых также не была зарегистрирована в Fincen. Эти компании явным образом пренебрегали политиками идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег, полученных преступным путём. Также в докладе обозначено, что BTC-e предоставлял услуги по отмыванию денег двум сотрудникам Silk Road Карлу Форсу и Шону Бриджесу.

Аккаунт ‘Vamnedam’


На аккаунты BTC-e, зарегистрированные под именами “Vamnedam, Grmbit и Petr”, была переведена значительная часть средств, полученная в результате взлома Mt Gox – около 300.000 BTC ($765 млн), сообщает Министерство в своём заключении. Винник вместе с подельниками контролировал аккаунт Vamnedam и переливал деньги на Bitstamp. Затем монеты менялись на фиатные валюты и отправлялись на счета в Латвии и на Кипре.

Согласно обвинительному заключению, следующие 55 лет Винник проведёт в тюрьме. Он может быть экстрадирован в США в ближайшем будущем. Возможность восстановления работы биржи BTC-e пока остаётся под вопросом, однако, прокуратура США уже наложила на неё штраф размером $110 млн.

«Арест Александра Винника – это результат совместной работы правоохранительных органов разных стран, который явно демонстрирует эффективность такого взаимодействия», - добавил ответственный оперативный сотрудник ФРБ Хесс.

Источник: https://news.bitcoin.com/btc-e-operator-indicted-and-connected-with-missing-mt-gox-funds/
Комментарии 4
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.
  • Human
  • dreamstas
  • dreamstas
  • Human