Программист из Румынии признал свою роль в криптовалютной финансовой пирамиде BitClub.
Как сообщил федеральный прокурор США Крейг Карпенито, Сильвиу Каталин Балачи был арестован по месту своего жительства в Германии и сознался в преступлении во время заседания в формате видеоконференции перед окружным судом США.
Балачи признал вину по одному эпизоду вступления в сговор с целью совершения мошенничества с применением электронных средств связи и распространении ценных бумаг BitClub Network без необходимой регистрации. Мошенники собирали деньги инвесторов, обещая вложить их в майнинг криптовалют, и поощряли их за привлечение новых участников в схему.
Балачи подтвердил, что ущерб от их действий составил как минимум $722 млн в биткоине. Он также заявил, что у BitClub никогда не было доходного майнинг-пула, однако активы жертв стабильно привлекались с апреля 2014 года по декабрь 2019 года. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 000.
В прошлом декабре Министерство юстиции США предъявило обвинения в связи с BitClub трём другим операторам пирамиды. Один из них – Мэтью Брент Гетче – вместе с Балачи занимался разработкой методов привлечения инвесторов.
«Балачи и Гетче обсуждали, что целевая аудитория BitClub Network будет “тупыми” инвесторами, называя их “овцами”, и рассуждали на тему того, как “выстроят всю эту модель на спинах идиотов”», – говорится в сообщении.
