Масштабы преступлений с криптовалютами достигли беспрецедентных $14 млрд в 2021 году, сообщает компания Chainalysis.
Поступления криптовалюты с адресов, связанных с противоправной активностью, включая мошенничество, рынки даркнета и программы-вымогатели, подскочили на 80% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем на подобную активность пришлось всего 0,15% в общем объеме криптовалютных транзакций, что стало минимальным значением за все время.
Общий объем криптотранзакций вырос до $15,8 трлн или в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется резким ростом востребованности цифровых активов, от биткоина до невзаимозаменяемых токенов, на фоне их принятия институциональными инвесторами и крупными компаниями.
Тем не менее новички по-прежнему становятся жертвами преступников, а мировые регуляторы продолжают добиваться ужесточения контроля за потоками криптотранзакций, говорится в отчете.
«Злоупотребление криптовалютами с преступными намерениями создает огромные преграды для дальнейшего распространения, повышает вероятность ограничений со стороны властей и, что хуже всего, делает жертвами доверчивых людей во всем мире», — пишут авторы.
В значительной степени росту преступности с криптовалютами поспособствовал подъем пространства децентрализованных финансов. Пользователи DeFi теряли деньги как из-за мошенничества и краж, так и в результате ошибок в коде или управлении проектами.
В целом объем украденной криптовалюты за год вырос в пять раз до $3,2 млрд. Из них $2,2 млрд или 72% приходятся на сектор DeFi. Объем мошенничества в DeFi, например так называемых «rug pull», когда разработчики скрываются с деньгами инвесторов, составил $7,8 млрд, увеличившись на 82% за год.
