Высокопоставленные представители служб по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями из Великобритании, США, Канады, Австралии и Нидерландов на этой неделе встречались в Лондоне, чтобы поделиться сведениями о противоправной активности с криптовалютами. Особое внимание на встрече было уделено новейшим трендам, включая децентрализованные финансы и невзаимозаменяемые токены, сообщает Bloomberg.
«Некоторые из имеющихся наводок указывают на лиц, совершающих значительные объемы транзакций с NFT, потенциально связанных с налоговыми и иными финансовыми преступлениями в наших юрисдикциях, — сказал глава отдела уголовного розыска Налогового управления США Джим Ли. – В одном из случаев речь также идет, предположительно, о финансовой пирамиде на $1 млрд».
Кроме того, в поле зрения следователей попали децентрализованные биржи и финансово-технологические компании, добавил Ли. По его словам, уже в этом месяце власти могут быть готовы назвать «значительные цели» своих расследований. Представители соответствующих структур отказались раскрыть более детальную информацию, так как она еще не является частью официальных расследований, но может ею стать в ближайшее время.
«NFT – это один из новейших способов отмывания денег посредством торговли, — заявил Нильс Оббинк из Бюро по расследованию налоговых преступлений Нидерландов. – Поскольку там слабый контроль и надзор относительно более известных классических секторов, а также существуют риски мошенничества, это требует нашего внимания».
Группа J5 была сформирована властями пяти стран для борьбы с рисками налоговых преступлений в криптовалютной отрасли в 2018 году.
