Налоговое управление США (IRS) призвало криптовалютные биржи готовиться к новым проверкам, аналогичным тем, что ранее были проведены в отношении пользователей Coinbase, Kraken и Circle. Соответствующее заявление сделала национальный советник по проблемам мошенничества Кэролайн Шенк.
Выступая с речью по вопросам регулирования криптовалют на мероприятии 2 марта, Шенк заявила:
«У нас есть дела на каждом процедурном этапе, от рассмотрения писем до изучения апелляций и активного уголовного преследования».
Шенк напомнила, что IRS практикует рассылку уведомлений гражданам, подозреваемым в предоставлении неправильной отчетности о сделках с криптовалютами. Подобные уведомления рассылались в 2019-2020 годах и, по словам Шенк, могут использоваться в будущем.
Кроме того, IRS может продолжить отправлять биржам так называемые «письма Джона Доу», то есть запросы в отношении неограниченного круга лиц. Ранее подобные письма получили несколько американских бирж криптовалют. В таком случае сама компания не обвиняется в каком-то преступлении, а IRS стремится выявить нарушителей среди ее клиентов.
«Ожидайте больше писем Джона Доу от IRS в этой области, — сказала она. – Вопрос о том, участвует ли налогоплательщик в транзакциях цифровых активов, включается в каждую проверку и в каждую процедуру сбора данных».
Также сегодня стало известно, что Управление финансового надзора Великобритании (FCA) инициировало свыше 300 расследований в отношении криптовалютных компаний с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. 50 дел остаются открытыми, в том числе ведутся расследования по уголовным делам против предпринимателей, которые не зарегистрировали свой бизнес надлежащим образом. Поводом для расследований послужили тысячи жалоб граждан по поводу возможного мошенничества в криптовалютной отрасли, говорится в заявлении регулятора.
