На Binance подали в суд за способствование отмыванию биткоинов, украденных с биржи Zaif

Японская компания Fisco Cryptocurrency Exchange, Inc подала в американский суд на Binance Holdings Ltd., обвинив ее в предоставлении сервиса для отмывания криптовалюты, похищенной с биржи Zaif в 2018 году. Как сообщает Finance Magnates, Fisco требует от Binance компенсации в размере, который предстоит определить суду.

Fisco приобрела Zaif в 2018 году вскоре после взлома. По ее утверждению, свыше $9 млн в похищенных активах было пропущено через Binance. В компании отмечают, что аналитики смогли отследить перемещение всех украденных $63 млн до одного биткоин-адреса. Впоследствии с него на адреса Binance было отправлено 1 451,7 BTC.

«Существует простое объяснение, почему воры отмывали цифровой навар через Binance. Хотя Binance известна в качестве одной из крупнейших бирж в мире, ее протоколы идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег безобразно попустительны и не соответствуют стандартам отрасли, – пишет Fisco. – Воры смогли отмыть украденные с Zaif биткоины через Binance, потому что Binance не внедрила меры безопасности, которые соответствовали бы стандартам отрасли».

Истец также заявляет, что Binance знала о переводе украденной криптовалюты в ее кошельки и имела возможность заморозить ее: «Binance могла это сделать, прежде чем часть или вся украденная криптовалюта покинула биржу, но не сделала. Binance либо намеренно, либо по пренебрежению не воспрепятствовала процессу отмывания денег, когда могла это сделать».

Согласно Fisco, в результате отказа Binance вмешаться в процесс сама Zaif и ее клиенты понесли материальные убытки.

Отметим, что с момента взлома японской криптобиржи Binance установила ряд инструментов, направленных на предотвращение отмывания денег через ее платформу.
Комментарии 0