Организаторы мошеннических раздач криптовалюты на YouTube присвоили 1,543 млн XRP ($454 000). Такие данные в своем новом исследовании приводит фирма Xrplorer.
По ее наблюдениям, 60% активов поступило на кошельки мошенников с биржи Coinbase, еще 25% – с личных кошельков пользователей. Биржу Binance аналитики называют основным каналом отмывания преступных доходов. Предположительно, через нее было пропущено 508 000 из 839 000 отмытых XRP. Вторым по популярности сервисом для этого оказался NiceChange с 273 000 XRP. При этом на долю пользователей Binance пришлось всего 2-3% от отправленных мошенникам средств.
Фейковые раздачи криптовалюты проводятся от имени известных компаний или участников технологической отрасли. Инвесторам предлагается отправить перевод на указанный адрес, чтобы приумножить свои активы, однако никаких обратных транзакций после этого они не получают.
CEO Xrplorer Томас Силкьер призвал Coinbase и другие биржи активно предупреждать пользователей о последствиях их действий, если они пытаются отправить транзакцию в адрес подтвержденного скама. Компания пытается отмечать такие адреса, прежде чем мошенники выведут активы, что воспрепятствует их возврату полноправным владельцам.
«Мы недоумеваем из-за того, как мало готовы делать большинство бирж для защиты своих пользователей и очистки этого пространства. Любая незаконная активность вредит всем!» – пишет Xrplorer.
Ранее эмитировавшая XRP компания Ripple подала в суд на YouTube, обвинив видеохостинг в том, что он не принимает достаточных мер для предотвращения вреда ее репутации и убытков инвесторов.
