Министерство финансов Великобритании опубликовало доклад, в котором осветило различные риски в области отмывания денег и финансирования терроризма. Ведомство отмечает, что риски применения цифровых валют для отмывания денег «относительно невелики», хотя и признаёт, что криптовалюты используются для отмывания «небольших сумм в больших объёмах».
Подобное мнение уже было выражено в документе, опубликованном Минфином в 2014 году. Тогда сообщалось, что, хотя на тот момент риск был невелик, он мог возрасти вместе с распространением криптовалют.
Составители нового доклада также отмечают, что риски отмывания денег с использованием цифровых валют растут по мере того, как криптовалюты входят в обиход в качестве средства платежа.
«Вместе с ростом числа компаний, принимающих платежи в криптовалютах, растёт риск того, что преступники могут использовать эти валюты для отмывания денег без необходимости вывода их в нецифровые или «фиатные» валюты», – пишет Минфин.
Вместе с тем представители ведомства ожидают, что роль криптовалют в финансировании терроризма в ближайшее пять лет расти не будет.
Напомним, что в конце августа правительство Австралии опубликовало доклад, в котором отметило, что с виртуальными валютами и технологией шифрования связано увеличение числа тяжких преступлений. По мнению Министра юстиции Австралии Майкла Кинана, особую роль в этих схемах играют биржи криптовалют.
