В Малайзии вступили в силу новые требования для бирж криптовалют.
Центральный банк страны Банк Негара Малайзия объявил во вторник, что его «Руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере криптовалют» получило законный статус. Новые правила применяются ко всем биржам криптовалют, независимо от того, работают ли они исключительно с криптовалютами или поддерживают фиатные валюты.
Теперь биржи Малайзии обязаны внимательнее подходить к вопросу сбора информации о своих клиентах и их деятельности на торговых платформах.
«Подотчётные структуры обязаны проводить комплексную проверку всех клиентов и личностей, проводящих транзакции, когда устанавливают деловые отношения с ними, а также когда у них возникают подозрения по поводу финансирования терроризма и отмывания денег», – говорится в заявлении банка.
В число данных, которые обязаны собирать биржи, входят имена клиентов, их адреса, даты рождения и назначение транзакций.
Одновременно власти отмечают, что введение новых требований не означает, что криптовалюты обрели законный статус на территории Малайзии.
«Представителям общественности рекомендуется внимательно оценивать риски, связанные с работой с цифровыми валютами», – сообщили в ведомстве.
