Крупные японские биржи криптовалют получат распоряжение об улучшении мер по борьбе с отмыванием денег

Несколько японских бирж криптовалют получат распоряжение местного финансового регулятора о необходимости улучшения определённых аспектов их деятельности. Распоряжение связано с несоответствием используемых этими биржами практик требованиям к борьбе с отмыванием денег, пишет Nikkei.

Все 5 площадок, попавших в поле зрения Агентства финансовых услуг (FSA), официально зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на правах операторов торговых платформ. Ими оказались bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox.

FSA обнаружило «слабые места» в системах внутреннего управления этих бирж, в том числе нарушения процедур выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег. Нарушения были обнаружены в ходе проводившегося FSA расследования, а соответствующие распоряжения будут спущены на места до конца недели, говорится в публикации.

FSA усилило контроль за местным рынком, после того как в январе биржа Coincheck потеряла около $500 млн в криптовалюте в результате хакерской атаки. Регулятор провёл выборочные проверки как зарегистрированных, так и незарегистрированных торговых площадок. Вскоре после этого у FSA возникло множество «обоснованных» сомнений по поводу стандартов безопасности, которых придерживаются биржи криптовалют.

В марте ведомство приостановило деятельность двух бирж криптовалют и распорядилось о внесении изменений в работу ещё пяти, включая Coincheck. Позднее 16 зарегистрированных и лицензированных операторов бирж криптовалют сформировали орган саморегулирования. Ожидается, что на следующей неделе он представит новый набор рекомендаций для местного рынка.
Фото: noppawan09
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.