22-летний криптовалютный миллионер потерял более 5 500 биткоинов, после того как принял участие в предполагаемой инвестиционной мошеннической схеме в Таиланде. Дело привлекло внимание общественности из-за возможного участия в афере тайского киноактера.
Согласно опубликованной в понедельник статье Bangkok Post, группа мошенников в июне 2017 года убедила финского бизнесмена Аарни Отава Сааримаа вложиться в несколько тайских ценных бумаг, казино в Макао и криптовалюту под названием Dragon Coin.
Мошенники заявляли, что Dragon Coin можно будет использовать в казино Макао. Кроме того, они привели Сааримаа в это казино, чтобы продемонстрировать легитимность своего проекта. В статье говорится, что Сааримаа купился на схему и перевёл мошенникам 5 564 BTC.
В январе, не получив по своим инвестициям никаких доходов, Сааримаа подал жалобу в тайское Отделение по борьбе с преступлениями (CSD) вместе со своим местным бизнес-партнёром, считавшим, что эта инвестиционная схема является мошенничеством.
CSD начало расследовать дело и заявило, что группа не делала никаких инвестиций за Сааримаа, вместо этого переведя все биткоины в тайские баты и разместив эти средства на семи банковских счетах.
Хотя неясно, когда именно мошенники продали биткоины, CSD заявило, что они выручили около 800 млн батов или примерно 24 млн долларов.
Затем последовало многомесячное расследование, по результатам которого CSD начало подозревать, что в мошеннической схеме также принял участие тайский киноактёр Джиратписит «Бум» Джаравиджит – в прошлую среду он был арестован.
Кроме того, CSD заявило, что подозревает брата актёра Принью Джаравиджита как «зачинщика» всей этой схемы. Он покинул Таиланд, отправившись в Южную Корею, а затем в США. Согласно Bangkok Post, CSD в данный момент сотрудничает с США, чтобы выследить его.
