Канадский регулятор обеспокоен анонимностью блокчейна

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC), занимающийся финансовым мониторингом, обеспокоен ролью криптовалют в преступной среде и проблемами в сфере надзора, связанными с анонимностью технологии.

Соответствующий доклад был опубликован изданием The Globe and Mail. В нём приводятся выдержки из документов и презентаций FINTRAC. Представители центра сообщают, что им потребуется время на то, чтобы разработать новые технологии, которые позволят осуществлять более детальный анализ финансовых данных, объём которых растёт вместе с распространением криптовалют и блокчейна, позволяющих действовать «под прикрытием анонимности».

Особое внимание уделяется проблеме отмывания денег. В статье говорится, что канадская система, призванная бороться с незаконными финансовыми операциями, была раскритикована сенатом и Международной группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Однако, FINTRAC отмечает, что анализ криптовалютных адресов и других данных позволяет до определённой степени идентифицировать лиц, осуществляющих транзакции через блокчейн.

Приводится выдержка из доклада комиссии: «В таких системах пользователи действуют псевдоанонимно, оставляя различные данные (например, криптовалютные адреса), которые можно использовать для того, чтобы связать транзакции с конкретным лицом, особенно если это лицо не уделяет должного внимания анонимности».

Представитель FINTRAC Даррен Гибб сообщает, что агентство готово противостоять новым угрозам, которые несут криптовалюты.

«В ходе исследования могут быть сформированы новые органы или требования к отчётности, которые призваны положить конец возникающим угрозам отмывания денег или финансирования терроризма в финансовой системе Канады со стороны транзакций и участников системы, которые до сих пор не попадали под наблюдение», - пишет Даррен.
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.