Как работают торговые сигналы в Telegram и мошеннические схемы «pump-and-dump» на рынке криптовалют

Многим криптовалютным трейдерам знакома следующая ситуация: они видят, что курс малоизвестного коина начинает стремительно расти и, думая, что перед ними новый биткоин, вкладывают свои деньги, после чего фиксируют огромные убытки. Обычно падение курса происходит через несколько часов или дней, причём часто курс падает ниже тех уровней, где он находился до начала подъёма.

Схема «pump-and-dump» (рус. – накачка и сброс) была известна задолго до возникновения криптовалют. Однако, в отличие от рынка криптовалют, который пока никак не регулируется, на традиционных рынках подобные схемы признаны незаконными видами манипуляции.

В мире криптовалют особой популярностью пользуются так называемые «памп-группы» в мессенджере Telegram, обещающие помочь заработать на рынке криптовалют. Собственное расследование провёл Business Insider.

В поле зрения издания попала группа «PumpKing Community», насчитывающая 14.000 подписчиков. Также в западном сообществе известны группы «Pump.im», «Crypto4Pumps», «We Pump», «AltTheWay».

Организаторы таких групп сообщают участникам время, площадку и название монеты, которую они собираются пампить. В то время как участниками «PumpKing Community» являются 14.000 человек, организаторы обещают, что сигнал получат и азиатские каналы, которые якобы насчитывают 60.000 подписчиков.

in-this-instance-magi-coin-is-being-pumped-on-the-bittrex-exchange.jpg

В представленном примере было принято решение накачивать криптовалюту Magi (XMG) на бирже Bittrex. Объёмы торгов сразу же поднимаются до невиданных уровней, а вместе с ними и курс криптовалюты.

the-price-jumps-on-the-exchange-shortly-after-the-pump-command.jpg

После первой волны закупки участники схемы расходятся по другим каналам в Telegram и начинают продвигать свою криптовалюту. Часто в качестве аргументов они ссылаются на какие-то положительные новости, причём новость может быть весьма незначительной, например запуск нового сайта. Или же они могут просто сказать, что появилась новая долгосрочная возможность для инвестирования и в качестве аргумента указать на график криптовалюты за недавний период.

После того как организаторы понимают, что новых поступлений не предвидится, они начинают продавать свои коины. Курс начинает обваливаться, поскольку к ним присоединяются инвесторы первой волны.

фыв.jpg

А в этом примере организаторы схемы рассылают потенциальным инвесторам скриншот, на котором показано, как им удалось поднять курс VCash на 35% за 5 минут.

фывыф.jpg

До конца не ясно, как много могут заработать участники таких схем, поскольку, если они не смогут привлечь новых инвесторов, то у них на руках останется бесполезная монета с искусственно завышенным курсом. Однако, ясно одно: данная схема является мошеннической, и на любом другом рынке организаторов ждало бы серьёзное наказание.

Ранее свою озабоченность схемами «pump-and-dump» выражал глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон, заявивший о готовности бороться с мошенничеством в этой области.

Юрист компании RPC Бен Йейтс отметил: «Реальность такова, что, пока не будут приняты эффективные регулятивные меры, мошенники, занимающиеся искусственной накачкой курсов криптовалют, будут уходить от наказания».

Существование подобных схем служит ещё одним доводом в пользу того, почему никогда не стоит принимать решения об инвестировании на основе данных о краткосрочных движениях курсов криптовалют.

Фото: Prazis Images
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.