В окружной суд Южного округа Нью-Йорка подан групповой иск, участники которого оценивают убытки от действий криптовалютной биржи Bitfinex и эмитента стейблкоина Tether в более чем $1,4 трлн. Компании, согласно обвинению, наводнили рынок необеспеченными токенами, привязанными к курсу доллара США, что привело к возникновению «крупнейшего пузыря в истории человечества».
Инициаторами иска выступили юристы Вел Фрейдман и Кайл Рош, которым ранее удалось засудить Крейга Райта в федеральном суде штата Флорида. В числе прочего они обвиняют Bitfinex в нарушении положений закона «О товарных биржах» и закона «О противодействии рэкету и коррупции».
Истцы ссылаются на общедоступные документы и заявляют, что Bitfinex организовала «изощрённую схему на базе передовой технологии криптовалют и использовала её для обмана инвесторов, манипулирования рынками и сокрытия нелегальных доходов».
В пунктах I, II и III иска указаны доводы, призванные подтвердить, что Bitfinex нарушила закон «О товарных биржах». В пункте IV говорится о нарушениях антимонопольного законодательства, заключающихся в том, что «ответчик Tether контролирует свыше 80% рынка стейблкоинов в США» и за их пределами, что наделяет компанию «монопольным господством». Согласно пункту V, компания нарушила закон «О противодействии рэкету и коррупции», а в пункте VI приводятся обвинения в обмане истцов. В двух последних пунктах упоминаются нарушения закона «О торговых практиках» Нью-Йорка и обоснования для вынесения судебного предписания.
В качестве ответчиков по иску указаны Bitfinex, Tether, их родительская компания iFinex Inc., а также ряд связанных с ними образований и руководителей.
«Преступления, совершённые Tether, Bitfinex, Crypto Capital и их руководителями, включают банковское мошенничество, отмывание денег, передачу денежных средств, полученных от определённой противоправной деятельности, предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и мошенничество с использованием электронных средств связи, – говорится в документе. – Подсчитывать убытки на данном этапе преждевременно, но нет особых сомнений в том, что масштаб причинённого ответчиками вреда беспрецедентен. Их ответственность перед участниками коллективного иска, вероятно, превышает $1,4 трлн».
В субботу Tether и Bitfinex опубликовали предупреждение о том, что против них готовится «необоснованный иск», в основе которого лежат «ошибочные предположения, неполные и тенденциозно подобранные данные и ложная методология».
