Житель Калифорнии согласился признать вину в отмывании денег и предоставлении услуг по обмену виртуальных валют без лицензии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сообщает Министерство юстиции США.
49-летний Хьюго Серджио Мехиа обвиняется в организации незарегистрированного бизнеса по обмену биткоина на фиатную валюту, действовавшего с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. За это время он обменял по крайней мере $13 млн в криптовалютном активе, в том числе для международного наркокартеля. По версии обвинения, он знал, кому именно предоставляет услуги и зарегистрировал три фиктивных компании для сокрытия истинных масштабов своих операций.
«Мехиа продвигал свой бизнес в сети и привлекал клиентов благодаря рекомендациям. Со своими клиентами он связывался через сервис зашифрованных сообщений и встречался лично в кофейнях», – говорится в публикации. Его активностью правоохранители заинтересовались после того, как он «провел пять транзакций по обмену биткоина на наличные общей суммой свыше $250 000». Клиенты Мехиа сотрудничали со следствием, в результате чего его удалось задержать.
Какой доход от этой деятельности он смог получить, Минюст не уточняет. У него было изъято $234 000 в наличных, серебряные монеты и слитки, а также около $96 000 в криптовалюте. Расследование вели Следственный отдел Налогового управления США и Следственный отдел Министерства национальной безопасности. По вменяемым статьям ему грозит до 25 лет тюремного заключения.
