Компании HDR Global, являющейся оператором биржи криптодеривативов BitMEX, весной был предъявлен гражданский иск о манипулировании рынком и отмывании денег. 30 октября истцы подали дополнительные документы, в которых заявили, что ее руководство приняло меры для вывода крупных сумм, после того как узнало о ведущемся расследовании и подготавливаемом властями США обвинении. Об этом пишет The Block.
«Будучи хорошо осведомленными о расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства юстиции (DOJ) и неизбежности гражданского и уголовного обвинения и одновременно готовясь скрываться от властей США, ответчики Артур Хейс, Бен Дело и Самуэль Рид захватили около $440 308 400 в доходах от различной преступной деятельности, происходившей на платформе BitMEX», – говорится в документе.
По утверждению истцов, распределение преступных доходов осуществлялось 15 октября, 19 ноября 2019 года и в январе 2020 года, когда ответчики получали информацию о ведущемся в их отношении расследовании.
«Ответчики активно и намеренно извлекали эти средства из HDR, чтобы сделать их конфискацию в ходе дальнейших судебных процедур невозможной. Распределение $440 308 400 всего за три месяца явным образом было осуществлено вне рамок стандартного бизнеса HDR, поскольку это соответствует годовому распределению прибыли в $1 761 233 600. Таких денег HDR просто не зарабатывает», – добавляют истцы.
После первичной подачи иска в мае HDR сообщала, что будет «активно защищаться от фальшивых заявлений».
