Отмывание денег через криптовалюты становится распространённой практикой в странах Латинской Америки. К такому выводу пришли специалисты фирмы по исследованию угроз безопасности IntSights в своём новом докладе «Тёмная сторона Латинской Америки». В работе использовались сведения компаний CipherTrace и Scitum, «базы данных с закрытым доступом» и «сотни подпольных источников (глубинный интернет и дарквеб)».
По словам IntSights, именно в этом регионе фиксируется наибольший объём активности по отмыванию денег, а местные крипто-компании не используют достаточных мер для её пресечения и идентификации клиентов. В результате латиноамериканский криминалитет всё чаще обращается к криптовалютам как к средству отмывания своих преступных доходов. Помимо преимуществ слабого регулирования его представители пользуются пиринговыми биржами, например LocalBitcoins, отмечают авторы доклада. Также этому благоприятствует высокий уровень коррумпированности местных властей.
По наблюдениям IntSights, подавляющая часть незаконных криптовалютных активов попадает на латиноамериканские биржи. «По оценкам исследователей, после того как криптовалюты были отмыты на биржах, 97% из них оказывались в странах с чрезвычайно вольготным регулированием в области KYC/AML. Экономики Латинской Америки возглавляют этот список», – пишет компания.
В качестве примера она указывает на панамский процессинговый сервис Crypto Capital, через который было отмыто по крайней мере $350 млн. Сервис связывают с предоставлением услуг колумбийскому наркокартелю.
Кроме того, преступники прибегают к помощи сервисов-миксеров для сокрытия «потенциально определяемых или “запятнанных” криптовалютных средств». Отмыв таким образом деньги, они продолжают торговать на биржах для извлечения дополнительной выгоды, утверждают авторы доклада.
IntSights не ожидают, что проблему удастся решить в ближайшее время, поскольку местные власти продолжают её игнорировать. В то же время, такие пиринговые биржи, как Paxful и LocalBitcoins, в последние месяцы усиливают контроль за активностью своих пользователей.
