Американская прокуратура намерена распределить $6,5 млн в пользу жертв финансовой пирамиды Banana.Fund, действовавшей под видом краудфандинговой платформы
Согласно исковому заявлению, администратор Banana.Fund, имя которого не уточняется, признал перед инвесторами провал своего проекта и пообещал вернуть им $1,7 млн, однако не сделал этого. Впоследствии Секретная служба США (USSS) изъяла у него 482 биткоина и 1 721 868 USDT. Теперь федеральные власти просят передать эти активы в их владение, чтобы выплатить компенсации жертвам.
По информации CoinDesk, компанией управлял гражданин Великобритании Ричард Мэтью Джон О'Нил, также известный как «Jo Cook». Один из пострадавших заявил, что по крайней мере с мая 2018 года он писал в USSS с просьбой инициировать расследование в отношении Banana.Fund и О'Нила.
О'Нил в январе 2017 года сообщил Cointelegraph, что Banana.Fund «воспользуется блокчейном для решения задач, с которыми он хорошо справляется, а именно для имплементации прозрачности и необратимых глобальных транзакций».
В январе 2018 года О'Нил начал собирать заявки на возврат активов инвесторам. В общей сложности к нему обратились 417 инвесторов, заявивших убытки от 0,02 BTC до 82 BTC, суммарно на 481 BTC или около $5,5 млн по текущему курсу. О'Нил заявлял, что вернет деньги в троекратном размере согласно начальной долларовой стоимости инвестиций.
«Мы провалились! Это тупо удача», – говорил он, когда сообщал инвесторам, что на выплаты у него осталось $1 730 000 в USDT. При этом треть полученных от инвесторов $600 000 к тому моменту уже якобы была потрачена.
Министерство юстиции США отмечает, что инвесторы заработали бы намного больше, если бы не передавали биткоины О'Нилу. По версии обвинения, у основателя Banana.Fund на счету имелось около $11 млн, поэтому он легко мог расплатиться даже с крупнейшими инвесторами Banana.Fund. Следователям также удалось установить, что перед переводом средств в USDT на протяжении нескольких недель он активно торговал различными криптовалютами ради собственного обогащения и однажды попытался вывести деньги на покупку дома.
«О'Нил буквально играл на наши биткоины на Poloniex и заключил немного удачных сделок. Тем временем, биткоин тоже рос», – сообщил пострадавший, инвестировавший в Banana.Fund 1,01 BTC.
Другой заявил, что многие участники схемы прекрасно осознавали риски инвестиций в предприятие О'Нила, который в прошлом уже создавал мошеннические сайты, но тем не менее рассчитывался с некоторыми из вкладчиков.
