Гонконгская биржа криптовалют CEO Global объявила о задержании своего сооснователя властями.
«Один из наших основателей получил деньги из незаконных источников от международной группы мошенников и попал под следствие в рамках национальной операции по борьбе с мошенническими SIM-картами и банковскими счетами, – пишет биржа. – Основатель был задержан на 15 дней для участия в расследовании».
Этот же человек оказался держателем приватных ключей от большинства холодных кошельков биржи, в связи с чем она была вынуждена остановить исходящие операции. Кроме того, CEO Global запретила клиентам проводить внебиржевые сделки с использованием своей платформы, опасаясь последствий из-за неопределенного регулирования криптовалют в Китае.
Государственный совет Китая в октябре провозгласил борьбу с мошенниками, использующими банковские счета и SIM-карты для осуществления преступной деятельности. Власти связывают два этих средства с подъемом телефонного и кибермошенничества. По их утверждению, мошенники покупают уже зарегистрированные SIM-карты и банковские счета, чтобы избежать раскрытия своих личностей.
Повышенный спрос на такие услуги привел к формированию отдельной преступной отрасли по созданию и продаже счетов, часть которых регистрируется на украденные данные. Госсовет сообщил, что в течение двух недель с момента начала операции полиция арестовала свыше 4 600 человек и конфисковала около 65 000 банковских карт. Более 15 000 человек получили запрет на открытие банковских счетов в течение 5 лет.
Объяснение CEO Global похоже на ситуацию биржи OKEx, которая на фоне привлечения ее основателя Минсина Сюя к расследованию более месяца не могла выводить криптовалюту.
