Привет всем пасаны. В общем решил обналичить деньги с Бинанса на карту Тинькофф. Удалось снять крупную сумму. Но слимитами банка Тинькофф деньги еще остались. После снятия денег пришло письмо счастья. по фз 115 о происхождении денежных средств. Не долго думая, остаток денег я перевёл обратно на бинанс, буду обналичивать на другой счёт. У меня вопрос к знатокам. Я больше не желаю пользоваться этим банком помойкой и денег там нет так как все перевел на бинанс. Могу ли я закрыть счет и не предоставлять им данные о происхождении этих денег. Ранее эти деньги брал в долг у друга. Могут ли они сообщить в налоговую письмо Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 22.02.2022 пришлите в ответ на это письмо: - - С какого периода осуществляются криптообменные операции? - Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? – Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) - Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка - Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка - Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка - Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента
Человек и Пароход сказал(а): ↑ если деньги свои забрал, забей и забудьНажмите, чтобы раскрыть... забрал
А как ты выводил с бинанса? На прямую, на карту? Или через p2p? Тоже пользуюсь тинькой, вывожу через p2p , проблем пока таких не было.
Unlucky55 сказал(а): ↑ А как ты выводил с бинанса? На прямую, на карту? Или через p2p? Тоже пользуюсь тинькой, вывожу через p2p , проблем пока таких не было.Нажмите, чтобы раскрыть... напрямую через бинанс не через p2p
proxar15 сказал(а): ↑ напрямую через бинанс не через p2pНажмите, чтобы раскрыть... Через крипту много налят бабло, все что можешь предоставь, чтобы подозрение с себя снять да и всё