FinCEN призвала крипто-биржи не помогать Ирану обходить экономические санкции

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призвала американские биржи не помогать иранскому правительству обходить наложенные на него санкции при помощи криптовалют.

В опубликованном эту пятницу информационном послании FinCEN пишет, что Иран использует криптовалюты «с незаконными и пагубными намерениями», чтобы «эксплуатировать» финансовую систему, и ежегодно совершает в этих целях биткоин-транзакции как минимум на $3,8 млн.

«Хотя виртуальные валюты в Иране распространены относительно слабо, виртуальные валюты представляют собой развивающуюся платёжную систему, которая может предоставлять возможность отдельным лицам и целым ведомствам для обхода санкций», - говорится в публикации.

Таким образом, регулятор отмечает, что «учреждениям необходимо анализировать реестры блокчейнов на предмет присутствия в них активности, которая может исходить из Ирана». Согласно FinCEN эта активность является высокодинамичной и может процветать в Иране «без очевидных свидетельств».

Администрация Трампа в мае объявила о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, и возобновлении экономических санкций, призванных ограничить доступ страны к доллару США. Распоряжение вступило в силу 6 августа.

FinCEN, в свою очередь, подчёркивает, что Центральный банк Ирана пытается оградить местные банки от участия в криптовалютной торговле, что, однако, не мешает частным лицам и компаниям в Иране получать доступ к платформам, зарегистрированным в США, а также участвовать в одноранговом обмене.

Регулятор напомнил местным биржам криптовалют об их обязанности следовать положениям закона о банковской тайне, согласно которому они должны использовать «надлежащие системы для обеспечения всех действующих санкционных требований».

В июле после объявления о возобновлении экономических санкций власти Ирана сообщили, что они работают над разработкой национальной криптовалюты в качестве ответной меры, таким образом последовав примеру Венесуэлы, которая в начале года представила миру свою обеспеченную ресурсами криптовалюту Petro.
Фото: saeediex
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.