Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США сегодня объявила о наложении штрафа в $60 млн на оператора сервиса по смешиванию биткоинов за многолетние нарушения закона о банковской тайне.
Как сообщает The Block, Ларри Дин Хармон стал фигурантом дела Министерства юстиции США в феврале. Об обвинялся в создании ориентированного на потребности пользователей даркнета биткоин-миксера Helix. В FinCEN заявляют, что им удалось выявить «по крайней мере 356 000 биткоин-транзакций, прошедших через Helix с июня 2014 года по декабрь 2017 года».
«Мистер Хармон, осуществлявший деятельность от лица Helix и Coin Ninja, обслуживал обменник конвертируемых виртуальных валют, принимая и передавая биткоины различными способами. С июня 2014 года по декабрь 2017 года Helix провел свыше 1 225 000 транзакций для своих клиентов и был связан с адресами кошельков виртуальных валют, отправивших или получивших свыше $311 млн. В ходе расследования FinCEN установила по крайней мере 356 000 биткоин-транзакций, пропущенных через Helix», – говорится в документе.
FinCEN заявляет, что Хармон осознанно пошел на нарушение законодательства применительно к регистрации и отчетности для бизнеса в сфере денежных переводов, а также не использовал меры для противодействия отмыванию денег и не сообщал о подозрительной активности в ответственные органы.
В ответ на запрос FinCEN в марте Helix заявила, что не занимается предоставлением услуг в сфере денежных переводов. О прогрессе в деле Минюста против Helix с момента подачи иска в феврале ничего не сообщалось.
Ранее обвинения в нарушении закона о банковской тайне власти США предъявили руководству биржи криптодеривативов BitMEX.
