Комиссия по финансовому надзору Болгарии (FSC) начнет мониторить и анализировать крипто-рынок и первичные размещения монет (ICO), организованные в стране, чтобы разработать меры для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, осуществляемых при помощи виртуальных валют.
Согласно документу «Стратегия мониторинга финансовых технологий в небанковском финансовом секторе (2018-2020)», опубликованному на сайте FSC на прошлой неделе, работа Комиссии будет сосредоточена в следующих четырех направлениях:
- Разработка требований для возможного лицензирования или регистрации компаний, предлагающих инновационные финансовые продукты и/или сервисы и технологии в небанковском финансовом секторе;
- Анализ необходимости разработки законодательной базы в отношении аутсорсинговых сервисов (включая облачные сервисы);
- Создание инновационных хабов;
- Управление рисками, связанными с кибербезопасностью.
«Перед небанковским финансовым сектором стоит задача сбалансировать преимущества внедрения этой суперсовременной технологии, а также сохранить финансовую стабильность и безопасность для потребителей и инвесторов в этом секторе», – говорится в документе FSC.
Впрочем, законодатели и правоохранительные органы вряд ли поспевают за быстрым развитием преступного крипто-рынка Болгарии. Эта страна является вторым крупнейшим держателем биткоинов в мире (первенство у Сатоши Накамото). Это стало возможным благодаря полицейским операциям, по результатам которых у предполагаемых преступников были изъяты большие суммы в BTC.
Многие из них расплачивались биткоинами, и в результате серии арестов, проведенных правоохранительными органами страны в мае 2017 года, у них было изъято 213 519 биткоинов – достаточно для оплаты четверти национального долга Болгарии. В настоящее время суммарная стоимость изъятых биткоинов составляет более 1,4 млрд долларов.
