Директор компаний Volantis Escrow Platform LLC и Volantis Market Marking LLC признал вину в совершении мошенничества с криптовалютами на несколько миллионов долларов, сообщает прокуратура южного округа Нью-Йорка.
В прошлом июле Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Томпсону в мошенничестве с применением электронных средств связи и мошенничестве с биржевыми товарами. Согласно обвинению, он получил от клиентов деньги для покупки биткоинов, однако своих обязательств не исполнил. 14 месяцев спустя Томпсон признал вину в мошенничестве с биржевыми товарами.
В деле упоминается неназванная компания, которая передала Томпсону $3,25 млн для покупки биткоина. Предполагалось, что контролируемая им фирма выступит эскроу-агентом.
«Хотя Томпсон обещал не передавать деньги компании, пока он не получит биткоины, в действительности он отправил деньги третьему лицу еще до того, как получил биткоины, после чего эти деньги возвращены не были», – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что Томпсон обещал провести транзакцию при помощи «процесса атомарного свопа» и лгал клиенту на протяжении нескольких дней о судьбе его средств.
По собственному утверждению Томпсона, предлагаемые его компанией услуги позволяли «минимизировать риски мошенничества при расчетах». Приговор будет объявлен 7 января 2021 года. Максимально ему грозит до 10 лет тюрьмы.
