ЕС предполагает, что преступники слишком глупы, чтобы пользоваться биткоином

Преступники слишком глупы, чтобы пользоваться биткоином? Именно об это говорится в докладе Европейского Союза от 4 июля. Очевидно, это не касается большинства из нас. Одно из главных опасений, которое распространено среди правительств – использование биткоина и других криптовалют в незаконной деятельности.

«И хотя они (преступники) могут иметь большое желание использовать виртуальные валюты из-за их характеристик (анонимности в частности), мало кто может это делать, поскольку для этого необходим довольно высокий уровень технических знаний», - говорится в докладе. Этот низкий уровень доступности предполагает, что преступники недостаточно понимают криптовалюты и не имеют соответствующих технических навыков».

Для финансирования терроризма необходимы знания в сфере IT и технологий

После сообщения о малой распространённости криптовалют в среде преступников, в докладе говорится о том, что террористы могут использовать виртуальные валюты, такие как биткоин, для финансирования определённых операций. Уровень анонимности виртуальных валют действительно представляет небольшой риск, поскольку террористические элементы и злонамеренные организации могут использовать их в своих целях. Другими словами, люди с преступными намерениями могут использовать эти валюты скрытно для финансирования терактов и других видов преступной деятельности. Однако, это остаётся маловероятным, учитывая тот факт, что технология находится в ранней стадии развития, говорится в докладе.

«И тем не менее важно отметить, что виртуальные валюты только начинают развиваться, для их применения необходимы продвинутые знания в сфере IT и они совершенно необязательно так просты в использовании, поэтому число подобных случаев всё ещё не велико».

Уязвимость стандартов ЕС

Главное опасение, которое обозначено в докладе – законный статус биткоина и других виртуальных валют. Тот факт, что эти валюты по своей сути никак не регулируются, означает, что существующие механизмы для анализа и отслеживания криптовалют несущественны. В заключении доклада говорится, что, поскольку подозрительные транзакции нельзя отследить, и они легко передаются через границы, интернациональны, анонимны, и никто не обязан сообщать о подозрительной деятельности органам финансовой разведки, риск возникновения финансового терроризма всё ещё высок.

«С этим связаны и неизбежные риски, которые очень велики из-за особенностей виртуальных валют (интернет, отсутствие границ и анонимность). В конце концов, на сегодняшний момент этот сектор недостаточно организован, чтобы выпускать руководящие требования и другую информацию по противодействию легализации денег, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Таким образом, уровень угроз, связанный с виртуальными валютами, можно считать значительным/крайне значительным (уровень 3/4).

Источник: https://news.bitcoin.com/eu-report-implies-criminals-are-too-stupid-to-use-bitcoin/
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.