Elementus: $105 млн в ETH и токенах были выведены с CoinBene и обмениваются через сторонние биржи

Аналитическая компания Elementus, ранее представившая обзор событий, связанных со взломом новозеландской крипто-биржи Cryptopia, присоединилась к расследованию обстоятельств предполагаемого вывода крупных сумм с торговой площадки CoinBene.

На этой неделе участники сообщества начали обращать внимание на различные признаки, которые заставили их считать, что CoinBene была взломана или планирует раствориться с деньгами клиентов после публикации отчёта Bitwise о массовых фальсификациях объёмов торгов на крипто-рынке, в первую очередь на самой CoinBene. В среду биржа в очередной раз заверила пользователей в том, что не испытывает каких-либо проблем с безопасностью.

Elementus проанализировали данные из блокчейна и пришли к выводу, что CoinBene раскрывает не всю доступную ей информацию. 25 марта с горячих кошельков биржи было выведено $105 млн на три различных адреса, после чего активность на этих кошельках прекратилась и не возобновлялась в течение 8 часов. 26 марта средства с горячих кошельков биржи начали переводиться на принадлежащие ей холодные кошельки. В этот же день в ответ на жалобы пользователей из-за невозможности вывода средств CoinBene сообщила о незапланированных технических работах.

«Сумма, о которой идёт речь, огромна. Перевод средств между горячими и холодными кошельками бирж – известная практика, но в этом случае очевидно речь идёт не о ней», – пишут авторы.

По их информации, после вывода с CoinBene токены были быстро зачислены на Etherdelta, где их обменивают на ETH. Крупные объёмы средств также переводились и продолжают переводиться на централизованные биржи, такие как Binance, Huobi и Bittrex.

Вывод средств осуществляется через несколько промежуточных адресов, что биржи делают нечасто, «однако это распространённая тактика среди тех, кто хочет скрыть свои следы».

coinbene-ethereum-unusual.png

Кроме того, в пользу версии о взломе может говорить и последовательность событий – быстрый вывод крупной суммы, за которым последовали несколько часов без активности и перемещение оставшихся средств на холодные кошельки.

В общей сложности с биржи были выведены криптовалюты 110 наименований, утверждают Elementus, больше всего в Maximine Coin (около $70 млн), курс которого с начала месяца вырос на 754%.
Фото: RomarioIen
Комментарии 3
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.
  • Carlos Matos
  • rent
  • whawk