Компания Coinfirm, занимающаяся предоставлением связанных с противодействием отмыванию денег услуг в сфере блокчейна, наблюдает за перемещением 7 000 биткоинов, выведенных злоумышленниками с горячего кошелька биржи Binance.
Согласно их анализу, днём в среду хакер перевёл свыше 1 214 BCT ($7,16 млн) на новые адреса. В то же время, 5 786 BTC оставались на кошельках, куда они были зачислены изначально.
Спустя 2 часа с момента первой публикации Coinfirm сообщили, что злоумышленник снова перевёл средства – на этот раз 1 227 BTC, распределив их по двум кошелькам.
По мнению журналистки Эми Кастор, таким образом хакеры пытаются замести свои следы. «Классика отмывания денег: они разбивают транзакции на всё меньшие и меньшие суммы, из-за чего отслеживать их становится всё сложнее и сложнее», – написала она.
В числе прочих помощь в отслеживании украденных средств главе Binance предложил сооснователь аналитической компании Chainalysis Джонатан Левин, заявивший, что его команда уже работает в этом направлении.
Также Poloniex сообщила, что «адреса, связанные со взломом», были заблокированы на самой бирже и внебиржевой площадке, принадлежащей её родительской компании Circle.