Американская биржа криптовалют Coinbase выпустила новый пост о мерах, принимаемых ею для соблюдения санкционных требований.
«Санкции — это серьезное вмешательство, и мировым правительствам лучше знать, когда, где и как их применять. Ни одна программа правового соответствия не идеальна, в том числе и наша. Но, чтобы вносить посильный вклад, Coinbase реализует многоуровневую глобальную санкционную программу», — пишет компания.
Так, на стадии регистрации Coinbase сверяет данные клиента с санкционными списками Великобритании, США, ЕС, ООН, Сингапура, Японии и Канады. Кроме того, биржа не принимает жителей отдельных регионов, если в их отношении были введены ограничения. Также проверки продолжаются после регистрации, чтобы выявлять пользователей, против которых в определенный момент могли быть введены санкции.
«Поскольку уклонисты от санкций часто пытаются скрыть свои личности, Coinbase также на упреждение размечает транзакции, выходя за пределы образований и лиц, напрямую указываемых властями».
К примеру, в 2020 году США ввели санкции в отношении гражданина России, указав три связанных с ним адреса в блокчейне. По итогу Coinbase заблокировала 1 200 адресов, которые также могли находиться под его контролем.
«Это лишь один пример. На сегодняшний день Coinbase блокирует свыше 25 000 адресов, связанных с гражданами РФ и российскими образованиями, которые, как мы считаем, участвуют в противоправной деятельности. Многих из них мы выявили в рамках собственных расследований. После выявления мы передали эти адреса властям для дальнейшего укрепления санкционных мер».
CEO Coinbase Брайан Армстронг ранее заявил, что его компания не станет ограничивать доступ россиян к платформе без оснований, но готова сделать это по требованию властей.
