Криптоаналитическая компания CipherTrace представила новый инструмент DeFi Compli, который позволит оградить от торговли на децентрализованных биржах адреса, находящиеся в санкционных списках.
При помощи собственной ноды CipherTrace запускает оракула в системе Chainlink, отслеживающего санкционные списки, например подготовленный Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Децентрализованные биржи и другие сервисы из пространства децентрализованных финансов (DeFi) смогут подключить инструмент через API, чтобы обеспечить соблюдение регуляторных стандартов.
OFAC поддерживает обширный список криптовалютных адресов, которые связывают с киберпреступностью, торговлей наркотиками и вмешательством в выборы. CipherTrace отмечает, что децентрализованные сервисы, в том числе для обмена криптовалют и криптокредитования, подпадают под действующее регулирование, как и любые другие поставщики финансовых услуг.
«Сейчас мы отслеживаем адреса, а не пользователей. Когда они будут подключаться к децентрализованной бирже при помощи своего кошелька, биржа сама будет обращаться к оракулу. С позиции пользователя, если его адрес не находится в списке OFAC, все будет так же прозрачно и легко, как раньше», – заявили в CipherTrace.
В будущем инструмент также планируют научить определять источник происхождения средств и осуществлять фильтрацию адресов на этом основании.
«Нравится вам это или нет, все децентрализованное сообщество должно решать проблему, иначе регуляторы могут обрушиться на него в полную силу, а отголоски будут слышны по всему децентрализованному миру, – добавили в CipherTrace. – Если у вас децентрализованная биржа, считайте, что у вас традиционная биржа. Если вы не будете соблюдать требования, возникнет угроза для самого выживания вашего бизнеса. Как показал недавний пример BitMEX, существуют реальные риски персональной ответственности для тех, кто решит не подчиняться».
