Аналитическая компания Chainalysis отнесла биржу криптодеривативов BitMEX к перечню платформ «с высоким уровнем риска», пишет The Block.
5 октября Chainalysis связалась с клиентами, в число которых входят государственные ведомства, банки и биржи, чтобы проинформировать их о своей оценке BitMEX. Связанные с BitMEX переводы теперь будут вызывать срабатывание предупреждений в инструментах мониторинга Chainalysis. Этому предшествовали обвинения, предъявленные властями США BitMEX и ее руководству.
«Любые переводы с 1 октября и позднее должны считаться высокорисковыми. Команды по правовому соответствию также должны обратить внимание на более ранние переводы», – пишет Chainalysis.
Представитель компании пояснил, что клиенты сами вольны выбирать свою открытость к риску, однако «по общему правилу в целях защиты их от репутационных и прочих рисков мы считаем образования, в отношении которых были выдвинуты обвинения по уголовным статьям, высокорисковыми».
Согласно The Block, это изменение может повлиять на готовность клиентов Chainalysis взаимодействовать с активами, имеющими отношение к BitMEX. Один из трейдеров назвал новый статус BitMEX в системе Chainalysis «похоронным звоном».
«Не могу представить, чтобы какое-либо серьезное учреждение продолжало торговать там», – заявил CEO конкурирующей платформы LMAX Group Дэвид Мерсер.
Представитель BitMEX так прокомментировал последние события: «Мы об этом осведомлены и ведем переговоры с Chainalysis. Тем временем, BitMEX продолжает работать в обычном режиме. Все активы остаются в безопасности, а вывод средств проводится в соответствии с нашим нормальным распорядком».
