В среду американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о том, что подала иск против нескольких людей, обвиняемых в организации криптовалютного мошенничества. Об этом пишет Cryptovest.
Продуманная мошенническая схема, использовавшая опционы и виртуальные валюты, действовала с 2014 года. В ней участвовало несколько компаний.
Ответчиками по иску являются Блейк Харрисон Кэнтор ,часто использовавший псевдоним Билл Гордон, и Нейтан Маллнис.
Компании, о которых идет речь – это Blue Bit Banc (Великобритания), Blue Bit Analytics (Сент-Китс и Невис, Теркс и Кайкос), а также Mercury Cove и G. Thomas Client Services (обе расположены в Нью-Йорке).
В качестве номинального ответчика по иску CFTC выступает нью-йоркская компания Blue Wolf Sales Consultants, которая принадлежит Кэнтору. Эта фирма получала деньги клиентов.
Иск CFTC был подан 16 апреля в федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка. В тот же день федеральный прокурор США по этому округу выдвинула параллельный уголовный иск.
Ответчики обвиняются в организации мошеннической схемы с использованием бинарных опционов и виртуальной валюты под названием ATM Coin.
Как и во многих других мошеннических схемах, заполонивших крипто-пространство, в этой ситуации снова одни люди под видом внешне презентабельных компаний обманом привлекали инвестиции других людей. В иске ответчики, помимо прочего, обвиняются в том, что действовали в качестве уполномоченных фьючерсных посредников, но в CFTC зарегистрированы не были.
Согласно иску, получив средства инвесторов, ответчики использовали их исключительно в личных целях.
Ответчики попытались усложнить обнаружение своей схемы, распределив ее по нескольким рынкам, а также используя ATM Coin.
В иске также говорится, что ответчики пытались скрыть незаконное присвоение клиентских средств, «призывая клиентов переводить средства со своих бинарно-опционных счетов в виртуальную валюту ATM Coin».
Согласно иску, некоторые клиенты согласились перевести свои средства в ATM Coin, и как минимум один клиент даже перевел ответчикам дополнительные деньги на покупку токенов ATM Coin.
В иске также отмечается, что ответчики беззастенчиво лгали своим инвесторам, говоря, что их сбережения в ATM Coin стоят «огромных сумм денег».
«Кэнтор использовал компьютерную программу, чтобы генерировать манипулирующие данные и с их помощью обманом лишать сотни инвесторов их кровно заработанных денег. Чтобы скрыть истинную природу своей деятельности, Кэнтор впоследствии врал ФБР и приказал изменить документы, которые могли помочь агентам в определении его жертв», – заявил прокурор Донохью.
Во вторник окружной судья, слушавший дело, выписал судебный запрет, который:
- Замораживает активы ответчиков и номинального ответчика;
- Запрещает им уничтожать свои книги и записи;
- Разрешает CFTC немедленный доступ к этим записям.
Следующее слушание назначено на 26 апреля, чтобы определить, помимо прочего, стоит ли применить к ответчикам временный судебный запрет и продлить заморозку их активов.
Ранее мы рассказывали о том, как организаторы бинарных опционов адаптируют свои продукты к рынку криптовалют.
