CFTC подала три иска против мошеннических крипто-инвестиционных схем

В четверг Комиссия США по торговле товарными фьючерсными (CFTC) выдвинула два иска против предполагаемых мошеннических инвестиционных схем, связанных с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk.

Оба иска поданы в федеральный окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка. Они знаменуют собой очередную попытку CFTC поближе присмотреться к операциям с криптовалютами, которые ведомство регулирует как биржевые товары.

В одном из исков CFTC утверждает, что Диллон Майкл Дин из Колорадо и его компания Entrepreneurs Headquarters Limited получили 1,1 млн долларов в биткоинах у 600 человек в рамках сбора коллективных инвестиций для торговли товарными фьючерсами. Согласно иску, собранные средства планировалось инвестировать в бинарные опционы, однако ответчики незаконно присвоили их себе.

Во втором иске Патрик Керри Макдоннелл из Нью-Йорка и его компания CabbageTech обвиняются в том, что присвоили цифровые активы клиентов и скрылись с ними.

Согласно иску, Макдоннелл позиционировал себя как эксперта в области криптовалютных инвестиций, способного давать рекомендации по торговле, обещающие очень высокий инвестиционный доход. К примеру, в одном из случаев Макдоннелл заявлял, что его советы позволят получить доход в 300% от начальных инвестиций.

Но вскоре после того, как клиенты отправили деньги и криптовалюты на рекомендованные им сервисы, ответчик оборвал связь с ними и «просто присвоил» эти средства себе.

В обоих случаях, согласно исковым документам, ни один из ответчиков не регистрировал себя и свои компании в CFTC.

Согласно Reuters, CFTC подала и третий иск, но его подробности не разглашаются.

Это уже не первый случай, когда CFTC реагирует на правонарушения, связанные с криптовалютами. В прошлом году регулятор подал иск против человека, который предположительно создал финансовую биткоин-пирамиду.

Кроме того, в прошлом году CFTC заявила, что в будущем токены, эмитируемые путём первичного размещения монет (ICO), будут рассматриваться как биржевые товары.
Фото: Mark Van Scyoc
Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.