ЦБ Нидерландов в понедельник вынес предупреждение для криптовалютных компаний, напомнив, что они должны зарегистрироваться до 18 мая либо остановить свою деятельность.
В апреле нидерландский парламент принял поправки к законам о противодействии отмыванию денег, чтобы привести их в соответствие с общеевропейскими директивами и стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Последние изменения нашли отражения в практиках ЦБ.
В соответствии с новыми правилами, компании, осуществляющие деятельность по конвертации цифровых и фиатных валют или предлагающие услуги по хранению криптовалют, рискуют получить распоряжение о срочном прекращении противоправной деятельности, если не зарегистрируются в указанный срок.
Сами участники индустрии активно критикуют принятые властями меры, указывая на их излишнюю обременительность. В первую очередь влияние новых требований почувствуют на себе небольшие компании, которые могут не иметь достаточных ресурсов для их соблюдения и будут вынуждены закрыться.
Компании, которые не подчинятся требованиям ЦБ, также могут подвергнуться «правоприменительным действиям» и получить штраф. Регулятор отметил, что предоставленного времени было достаточно, чтобы все желающие могли пройти регистрацию. Страны-участницы ЕС должны были изменить национальное законодательство в соответствии с требованиями Пятой директивы о противодействии отмыванию денег (AMLD5) к 10 января. Тем не менее, власти Нидерландов внесли необходимые поправки только 21 апреля.
