< >

BTC-e может быть связан с отмыванием денег, украденных с Mt Gox

BTC-e, Mt Gox, Bitcoinica.

Если вы попали в сферу криптовалют недавно, то можете быть удивлены притоком странных компаний и людей, которые не попадали в поле зрения основных СМИ долгое время. Для тех же, кто давно следит за событиями или принимает участие в индустрии, последние новости явились крупным прорывом, последствия которого могут быть очень серьёзными.

Новые данные не только проливают свет на печально известные случаи массовой кражи биткоинов, но и позволяют связать одну из длиннейших тяжб в истории биткоина с тёмной биржей, которую давно подозревают в связях с криминалом.

Вкратце, утверждения, выдвигаемые правоохранительными органами и независимыми аналитиками (если это так), могут раскрыть некоторые подробности ранних дней существования биткоина.

Если вы не следили за развитием событий шаг за шагом, мы восстановили их хронологию, а также собрали неизвестные ранее факты и возможные последствия.

Для начала, список ключевых игроков:
  • BTC-e: Некогда одна из крупнейших бирж биткоина, о которой мало что известно кроме того, что она предоставляла один из самых стабильных способов обмена фиатных валют на биткоины и другие криптовалюты. BTC-e не собирала информацию о своих клиентах. Расположение биржи и её внутренняя иерархия также неизвестны (хотя долгое время подозревалось, что она вела свою деятельность из Восточной Европы).
  • Mt Gox: Это название должно быть знакомо более широкому кругу читателей. Прекратившая своё существование японская биржа, ставшая жертвой крупной хакерской атаки в 2014 году, в результате которой были украдены миллионы долларов, принадлежавших клиентам компании. Кредиторы до сих пор пытаются вернуть свои деньги, а бывший CEO биржи сейчас находится под следствием в Японии. В определённый момент в 2013 году на Mt Gox приходилась большая часть операций по обмену биткоина.
  • Wizsec: Японская группа, занимающаяся частными расследованиями. В Wizsec входят блокчейн-аналитики и кредиторы Mt Gox, уже давно занимающиеся расследованием обстоятельств гибели биржи. Хотя раньше группа предоставляла информацию правоохранительным органам, сейчас ответственность за это легла на плечи Chainalysis and Kraken, ещё двух биткоин-стартапов со значительным капиталом.

Хронология событий

Этот список действующих лиц снова замелькал в заголовках этим утром, когда появилась информация о том, что гражданин России был задержан в Греции по обвинению в отмывании денег с использованием биткоина.

После этого события развивались очень быстро.

Прелюдия

25 июля BTC-e объявляет о «незапланированных технических работах в своём дата-центре».

Два часа спустя биржа публикует новый твит, в котором сообщает, что инженеры «всё ещё работают над проблемой». Биржа не объявляет о времени восстановления операций, говоря только, что «надеется скоро вернуться в онлайн», и обещает информировать пользователей о дальнейших успехах.

Похожий твит публикуется ещё через 5 часов, который, по сути, повторяет предыдущее сообщение.

Появляются новости об аресте

Международные новостные компании, включая Associated Press, сообщают о гражданине России, арестованном в Греции. Изначально было известно только то, что он замешан в схеме по отмыванию $4 млрд с использованием биткоинов.

В последующих публикациях появилось имя задержанного: Александр Винник. Reuters сообщает, что отмывание денег происходило на платформе "bitcoin".

После появления этой информации, пользователи в социальных сетях начали высказывать свои опасения по поводу потенциального закрытия BTC-e, предполагая, что Винник и один из руководителей биржи “Александр”, который давал интервью CoinDesk в 2014 – это одно и то же лицо.

Затем Reuters, ссылаясь на близкий к BTC-e источник, сообщил, что Винник связан с биржей.

Позже статья была исправлена; в новой версии Винник «мог быть анонимным организатором, стоящим за одной из старейших в мире бирж криптовалют».

По имеющимся сведениям, эта информация была взята из ордера на арест, выданного в США и исполненного греческими властями.

Источник, располагающий информацией о расследовании, сообщил CoinDesk, что ордер пока засекречен.

WizSec публикует первые сведения

Около 21:00 МСК WizSec публикует доклад, в котором утверждает, что группа имеет серьёзные основания подозревать Винника в том, что он имеет отношение к краже денег Mt Gox или к их отмыванию. Группа пришла к этому заключению в результате многолетнего расследования, а сегодняшние новости побудили её обнародовать его детали. WizSec приводит информацию о перемещении монет Mt Gox в блокчейне через сеть кошельков. Компания уже давно знала о её причастности к отмыванию денег.

Примечательно, что эта сеть кошельков содержала монеты, связанные не только со взломом Mt Gox в 2011 году, но и со взломом биржи Bitcoinica в 2012. Эти счета, как сообщают исследователи, могли быть привязаны к счёту, принадлежавшему пользователю под псевдонимом "WME", который ещё до сегодняшних событий фирма связывала с именем Александра Винника.

Эти сведения предоставили новый контекст для ещё одной зацепки: некоторые монеты, связанные со взломами, проходили через архитектуру публичных кошельков BTC-e.

По сообщению фирмы, некоторые монеты были направлены прямо в «кошельки второго уровня». Именно так группа их идентифицирует. Эта особенность ранее не отмечалась.

Эти открытия вместе с предполагаемой связью Винника с биржей и побудили группу выложить пост в блоге.

Что неясно

Несмотря на быстрое развитие событий, некоторые детали этой истории ещё только предстоит выяснить.

Какова роль Винника в BTC-e?


Возможно, главная деталь, которую ещё предстоит уточнить – это конкретная роль Винника в BTC-e. Хотя Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что он считается организатором криптовалютной биржи, ордер на арест пока не был обнародован.

Власти также пока не высказались публично по поводу ареста и не уточнили информацию о связи Винника с BTC-e. Ещё неясно, когда Винник может предстать перед судом по обвинению, согласно которому его арестовали.

Сообщается, что власти США добиваются экстрадиции Винника. Однако, Associated Press пишет, что «по законам Греции он может быть задержан на 2 месяца, прежде чем запрос будет рассмотрен». Это значит, что может пройти какое-то время, прежде чем Винник будет доставлен в США.

Как BTC-e связан с отмыванием денег?

Пока неясно, отразится ли эта ситуация как-то на BTC-e и произойдут ли другие аресты по этому делу.

Хотя BTC-e долгое время хранил молчание и оставался в тени, ещё не было подтверждено, что биржа представляет собой криминальное предприятие; эта информация позволила бы выдвинуть новые предположения.

Назовёт ли Винник имена?

Также неясно, приведёт ли арест Винника к раскрытию новых деталей о лицах, связанных со взломами Mt Gox и Bitcoinica.

Если Винник заговорит, может быть установлен подозреваемый, что поможет решить одну из сложнейших загадок в этой истории.

В это же время проходит судебное разбирательство по делу CEO Mt Gox Марка Карпелеса. В этом месяце Карпелес уже выступил в суде, где не признал вину по обвинениям в растрате и манипулировании данными.

С BTC-e покончено?

Пока неизвестно, собираются ли власти закрывать BTC-e или арестовывать связанные с биржей активы. Однако, жестокое преследование рынков даркнета свидетельствует о том, что правоохранительные органы готовы действовать агрессивно, что может затронуть BTC-e.

Что нам известно, так это то, что в официальном аккаунте BTC-e в Twitter сегодня появилось сообщение о том, что биржа планирует вернуться к работе в срок от 5 до 10 дней.

Представитель BTC-e так и не ответил на запрос и не предоставил свои комментарии, а значит, только время покажет, какие из обещаний окажутся правдой.

Источник: https://www.coindesk.com/coindesk-explainer-btc-e-arrest-mt-gox-connection-big-news/
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.