Борьба с продажей банковских карт угрожает индустрии внебиржевой криптоторговли в Китае

Министерство общественной безопасности КНР объявило о запуске национальной кампании по предотвращение транзакций и продажи банковских карт в целях борьбы с телекоммуникационным мошенничеством. Согласно местному журналисту Колину Ву, это событие будет иметь «разрушительные» последствия для внебиржевых криптовалютных трейдеров в Китае.

Как поясняет Ву, преступники в Китае зачастую прибегают к помощи криптовалют для отмывания денег. Внебиржевые трейдеры, с другой стороны, вынуждены покупать банковские карты, так как их имена быстро попадают в списки нежелательных клиентов в банках.

«Преследование на национальном уровне может внести перемены во внебиржевую индустрию Китая, однако предотвращение поступления черных денег на биржи – это не плохо для обычных инвесторов, – поясняет Ву. – Проблема заключается в том, что запреты в Китае часто обретают более масштабный характер, что приводит к заморозке банковских счетов инвесторов из соображений контроля за рисками».

Согласно представленной статистике, с начала года власти Китая расследовали 155 000 случаев телекоммуникационного мошенничества и арестовали 145 000 подозреваемых, что соответствует увеличению на 65,6% и 74,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года соответственно. Также были заморожены платежи на более чем 100 млрд юаней ($14,8 млрд).

Ранее сообщалось, что счета трейдеров блокируют в связи с нарушениями при обмене иностранных валют на основании небольшого числа дел о коррупции, но теперь становится понятно, что причина заключается в национальном плане на высшем уровне, заявляет Ву.

«Инсайдеры в отрасли говорят, что внебиржевой рынок в ближайшее время ждут жесткие перестановки, однако это не негативное событие для криптовалютной отрасли в долгосрочной перспективе», – пишет он, добавляя, что успешно пережившие этот процесс фирмы в итоге смогут продолжить работу в более благоприятных условиях.
Фото: corgarashu
Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.