17 и 18 января в офисах OneCoin прошли полицейские рейды, во время которых у компании были изъяты серверы. Это очередной шаг в серии международных рейдов и судебных исков против крайне противоречивого альткоина. Хотя серверы OneCoin были отключены, сама система по-прежнему работает.
Рейд был проведен по запросу прокуратуры немецкого города Билефельда представителями правоохранительных органов Болгарии и Евросоюза. Основательница OneCoin Ружа Игнатова является гражданином Германии, но родилась в Болгарии.
Как отмечает Cointelegraph, токен OneCoin, который называет себя «централизованной моделью, защищающей безопасность своих участников и обеспечивающей соблюдение правил борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем», криптовалютой, по сути, не является. Это не децентрализованная система, она не использует ПО с открытым кодом и не имеет публичного реестра.
Документы и серверы были изъяты у болгарской компании One Network Services, которая служит представителем и распространителем OneCoin, а также у 14 других компаний. Во время рейда было опрошено 50 свидетелей, но никаких арестов проведено не было.
Официально компания зарегистрирована в ОАЭ как OneCoin Ltd., но согласно отчету болгарской полиции, фирма действует через «сотни подконтрольных компаний на 4 континентах, которые находятся под следствием в Англии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и многих других странах».
Кроме того, в мае 2017 года представитель OneCoin был обвинен в мошенничестве в Казахстане, а в июле 2017 года в Индии полиция арестовала 23 человека в связи с тем, что OneCoin является «очевидной финансовой пирамидой».
В августе 2017 года итальянская антимонопольная служба (AGCM) назвала OneCoin финансовой пирамидой и наложила на компанию штраф в размере 2,5 млн евро (это был первый штраф, полученный OneCoin).
Напомним, что недавно о закрытии большей части своих сервисов сообщила ещё одна сомнительная криптовалютная компания Bitconnect.
