Известный бразильский предприниматель Эйке Батиста был арестован федеральной полицией по подозрению в рыночных манипуляциях и отмывании денег посредством биткоинов, пишет Cointelegraph.
Обвинение утверждает о наличии доказательств того, что для конвертации биткоинов Батиста использовал счета своей жены.
«Хотя супруга подозреваемого под следствием не находится, вполне вероятно, если учесть наличие подтверждений применения столь традиционных средств отмывания денег, что подозреваемый использовал имя и счёт супруги, чтобы скрыть средства, полученные преступным путём», – заявила сторона обвинения.
Батиста также обвиняется в «покупке и продаже акций на внутреннем и международном финансовых рынках с целью манипулирования корпоративными активами». Предполагается, что операции проводились через Фондовую биржу Торонто и охватывали рынки MMX, MPX и OGX. Кроме того, он может быть вовлечён в торговлю на подпольных фондовых биржах.
Представители Батисты заявили о его невиновности.
В июле бизнесмен уже был признан виновным в даче взятки, коррупции и отмывании денег и приговорён к 30 годам тюрьмы, а также к штрафу в размере $13,6 млн. Позднее он обжаловал приговор и был отправлен под домашний арест.
В 2012 году Forbes назвал Батисту седьмым богатейшим человеком в мире при сумме капиталов в $30 млрд. Тогда предприниматель планировал побороться с Карлосом Слимом за звание самого богатого человека в мире. Уже в 2013 году Батиста был исключён из списка Forbes на фоне резкого падения стоимости активов и серьёзных проблем с законом. В том же году издание признало Батисту «крупнейшим лузером Бразилии», а Bloomberg сообщил, что сумма его активов достигла $200 млн, за короткий срок уменьшившись в 150 раз.
