Эксперты финмониторинга стран Юго-Восточной Азии уверены, что террористы могут заинтересоваться преимуществами криптовалют для беспрепятственного перевода средств, и утверждают, что они уже пользуются этой возможностью. Проблемы незаконных биткоин-транзакций обсуждалась на Третьем саммите по борьбе с финансированием терроризма в Малайзии.
«Возможно, число таких транзакций пока невелико, но оно растёт. Основной целью является обеспечение надёжной передачи средств конечному получателю», – цитирует слова одного из экспертов сингапурское издание The Straits Times. «Много их или мало, они помогают террористам достичь следующей цели – совершить атаку».
Эксперты отказались называть число или конкретные регионы совершения подобных транзакций. Они утверждают, что им удаётся анализировать нелегальные финансовые потоки, но только до определённой степени.
«Для анализа подобных схем уже используется специальное оборудование и базы данных. Идентификация – это ключ к раскрытию замыслов террористов. Мы можем отследить происхождение средств, но понять, кто стоит за этим, очень сложно», – пояснил эксперт.
Отметим, что в ходе одного из исследований британский аналитический центр по оборонным вопросам Королевский Объединённый институт оборонных исследований установил, что определённой связи между криптовалютами и ростом террористической активности нет, а все подобные заявления, по большей части, преувеличены. По информации аналитического центра, террористы продолжают пользоваться традиционными банковскими счетами и централизованными сервисами денежных переводов.
По этому поводу имеет собственное мнение и руководитель инвестиционного подразделения швейцарского финансового холдинга UBS Марк Хефеле.
«Достаточно одного теракта в США, который будет финансироваться биткоином, и американские регуляторы перейдут к куда более решительным действиям», – сказал он в ноябре.
