Банк Euro Pacific, совладельцем которого является известный сторонник золота и противник биткоина Питер Шифф, стал фигурантом дела об отмывании денег преступных синдикатов в Австралии и других частях мира. Об этом сообщает местный новостной портал The Age.
Euro Pacific попал в поле зрения мировых правоохранительных и налоговых органов в ходе масштабной операции «Atlantis», проводимой Объединенным комитетом начальников глобального правоприменения в налоговой отрасли (J5). В него входят Великобритания, Австралия, США, Канада и Нидерланды.
«Беспрецедентное совместное расследование» охватывает сотни жителей Австралии, которых подозревают в уходе от уплаты налогов. По версии следователей, Euro Pacific играл значительную роль в отмывании денег.
Сам Шифф утверждает, что, несмотря на визит Налогового управления США в Euro Pacific ранее в этом году, обвинения против банка или него самого не выдвигались.
«Мы выполняем требования всевозможных запросов о раскрытии информации. Иногда мы бываем вовлечены в происходящее, но никаких действительных обвинений против банка не выдвигалось. Я могу заверить вас в том, что в нашем банке не ведется уклонение от уплаты налогов. Банк ничего такого не делает», – заявил он.
В ходе собственного расследования The Age и The New York Times выяснили, что пуэрториканский банк Шиффа обслуживал известных преступников и уклонистов от уплаты налогов, не принимая активных мер для препятствования их деятельности. Так, среди клиентов Euro Pacific числится Саймон Анкетиль, попавший в тюрьму на пять лет за организацию схемы налогового мошенничества на $105 млн. Также в списке оказался российский киберкриминальный синдикат, который ФБР называет худшей преступной группировкой в мире.
Кроме того, в публикации говорится, что хакеры трижды за два года взламывали компьютер партнера Шиффа Марка Андерсона, а в определенный момент киберпреступники из России требовали у банка выкуп в 1 000 биткоинов. Это, согласно публикации, поставило под угрозу финансовую приватность клиентов банка, данные которых могли оказаться в дарквебе.
Ранее Шифф, комментируя обвинения властей США в адрес биржи криптодеривативов BitMEX, писал: «Я не поклонник законов о противодействии отмыванию денег. Даже если отмывание денег не происходит, вас все равно признают виновным в том, что вы сделали недостаточно для его предотвращения. Кроме того, любое уклонение от уплаты налогов с дохода из законных источников считается отмыванием денег».
