Американец привлёк более $600.000 через биткоин-пирамиду

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) составила исковое требование против нью-йоркской компании, организовавшей финансовую пирамиду с применением биткоина. Об этом пишет CoinDesk.

Николас Гельфман и его фирма Gelfman Blueprint Inc (GBI) обвиняются в том, что они вовлекли в свою схему 80 человек в период с января 2014 по январь 2016, которые перевели на счета компании более $600.000.

Согласно информации CFTC, инвесторы переводили средства для спонсирования высокодоходного алгоритма для торговли биткоином под названием «Jigsaw». В официальных документах отмечено, что GBI обещали своим клиентам доходность в 7-9% в месяц.

CFTC подчёркивает: «На самом же деле, эта стратегия была инсценировкой, отчёты о предполагаемой доходности были ложными, как и во всех схемах Понци, а предполагаемые выплаты обеспечивались незаконно присвоенными средствами других клиентов».

Несмотря на то, что GBI позиционировала себя как «самую крупную и самую продвинутую биржу криптовалют, никакая торговая активность с биткоин-адресов компании не велась с начала июля 2015, а с августа 2015 эти счета имеют нулевой остаток».

Николас Гельфман заявил, что компания не являлась пирамидой, а деньги клиентов были украдены в результате хакерской атаки.

Руководитель отдела принудительного исполнения законных актов CFTC Джеймс Макдональд отметил: «Утверждается, что обвиняемые сыграли на интересе клиентов к виртуальным валютам, обещая им инвестировать их вложения в биткоин, в то время как сами использовали эти деньги для обеспечения жизнеспособности собственной схемы Понци».

Он добавил, что CFTC продолжит вести работу по выявлению мошенников на рынках криптовалют.
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.