По неподтверждённой информации, около €400 млн могло быть конфисковано с банковского счёта биржи криптовалют Bitfinex, открытого в небольшом польском банке Cooperative Bank. Об этом пишет Trustnodes со ссылкой на польские СМИ.
Популярный польский информационный портал Spider’s Web сообщает: «Полученные нами неофициальные данные свидетельствуют о том, что речь идёт о Bitfinex. Прокуратура Польши пока не выдвинула никаких обвинений; ввиду международного характера дела к расследованию подключены Европол и Интерпол».
Также в сети есть сообщения недельной давности о том, что некоторым пользователям Bitfinex пришлось пообщаться с польской полицией.
«Я дал показания по делу Crypto sp z o.o, потому что они отправляли мне деньги с Bitfinex, а их счета были заблокированы», – написал пользователь польского форума 28 марта.
SP Z.O.O в его сообщении обозначает общество с ограниченной ответственностью, а Crypto SP – название фирмы, на которую зарегистрирован банковский счёт Bitfinex.
Сегодня появилась информация о том, что эта компания или её родительская компания Crypto Capital Corp могут быть связаны с колумбийскими наркокартелями.
Министерство иностранных дел Бельгии было обмануто на €400 000 подрядчиком, занимавшимся строительством посольства страны в Демократической Республике Конго. По итогам этого инцидента было инициировано расследование, в ходе которого был обнаружен «счёт, использовавшийся мошенниками, принадлежащий компании М, зарегистрированной в окрестностях польского города Прушков, президентом которой является человек канадско-панамского происхождения.
В ходе проверки связей этой компании, следователи вышли на компанию C, которую возглавляет гражданин Колумбии и Панамы. Эта компания в свою очередь была связана с крупным онлайн-оператором обмена криптовалют. Депозиты по счетам обеих компаний превышают 270 млн польских злотых», – пишет портал tvp.info. «Нам уже известно, что они создали значительно более масштабную сеть аффилированных компаний. Масштаб финансовых операций говорит о том, что эти счета использовались для сокрытия денег, полученных от незаконного ввоза кокаина в Европу. Кроме того, эти компании использовались в крупномасштабном мошенничестве. Преступники скрывали свои операции, меняли деньги на криптовалюты, запутывали следы.
Следователи установили, что обе компании не вели реальной экономической деятельности. Их единственным назначением было совместное использование ваших банковских счетов для осуществления международных криминальных финансовых операций. Вывод денег с этих счетов стал возможен благодаря поправке, внесённой 22 марта 2017 года в закон о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, пояснила заместитель генерального прокурора Беата Марчак».
В настоящее время сказать, что именно происходит со счетами в Cooperative Bank, довольно сложно. Вероятно, счёт Bitfinex использовался совместно с несколькими компаниями, занимающимися преступной деятельностью, или же эти компании вносили на него фиат с целью дальнейшей конвертации в криптовалюты. Большая часть информации поступает в виде неточного перевода из польских СМИ, где также нет ясности по поводу происходящего. На текущий момент известно лишь то, что из банка, обслуживающего Bitfinex, было изъято €400 млн, причём эти деньги могли лежать на счету самой Bitfinex.
